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英国神秘“A夫人”一掷千金被盯上

2018-12-16 16:39 来源:宁夏日报 参与互动 
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  核心提示

  英媒称,十年间在英国百货公司挥霍上千万英镑的神秘买家身份被曝光。

  挥金如土被国家反犯罪局盯上

  据英国广播公司网站10月17日报道,在英国伦敦的百货名店哈罗德里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此,在哈罗德的“忠实客户”档案上,一位老主顾仍显得“鹤立鸡群”。

  报道称,2006至2016年间,这位被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗德百货公司购物消费总额达1600万英镑(1英镑约合人民币9元,下同),平均一年在哈罗德花掉160万英镑。报道称,这位富婆的挥金如土被英国国家反犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器——刚出台的《不明来源财富法令》——把“A夫人”提上了法庭。

  “A夫人”成了《不明来源财富法令》瞄准的第一个目标。

  报道称,这个案子自今年2月份就开庭了,到现在才曝光,是英国媒体据理力争大半年的结果。

  “A夫人”的律师要求法庭对客户的身份保密,因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官同意媒体的曝光要求,法官判定公众对这个案子有知情权。

  神秘人物原来是前行长夫人

  报道称,“A夫人”原来是阿塞拜疆国际银行行长夫人,55岁的扎米拉·哈吉耶娃。

  确切地说,哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长贾汉吉尔·哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪,判刑15年,被关在首都巴库的监狱里。

  哈吉耶娃坚称,她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作,她丈夫当行长时的年薪也只相当于5万英镑。

  报道称,哈吉耶娃手持35张信用卡,这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。

  除了在哈罗德店里狂刷信用卡,哈吉耶娃还在距哈罗德步行3分钟路程的地方买了一栋1100万英镑的豪宅。

  报道称,她还与丈夫花1000万英镑买下了一家高尔夫球俱乐部,花3100万英镑买了一架私人飞机。

  英国国家反犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令,哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产,如果无法说清财源,她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。

  多起“说清楚”案正同时进行

  英国国家反犯罪局NCA的侦查员相信,哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。

  报道称,NCA相信,成功地将哈吉耶娃提上法庭,说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止外国富豪在英国“洗脏钱”的利器。

  NCA经济犯罪组组长唐纳德·图恩说,如果对购买房地产和其他资产的资金来源的合法性无法确认,我们就要用这个新立法查清楚。

  图恩透露,除哈吉耶娃案外,目前另有9起“说清楚”案同时在进行。

  报道称,英国反贪污压力组织“国际透明”对启用《不明来源财富法令》表示欢迎。

  “国际透明”负责人当肯·哈米斯说,该组织在英国范围内认定的合法性可能有问题的资产总额达40亿英镑,应该更广泛利用《不明来源财富法令》查清这些资产的合法性。

  英国国家反犯罪局NCA表示有信心,启动《不明来源财富法令》的效应会很快显现出来,富豪带着“不干净”的钱来英国的动力会大打折扣。

  (综合新华网、人民网报道)

【编辑:郭泽华】
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